2024 Outeur: Elizabeth Oswald | [email protected]. Laas verander: 2024-01-13 00:02
Die definisie van polities-blootgestelde persoon (PEP) is 'n individu met 'n hoëprofiel politieke rol, of wat met 'n prominente openbare funksie toevertrou is. Hulle bied 'n hoër risiko vir betrokkenheid by geldwassery en/of terreurfinansiering vanweë die posisie wat hulle beklee.
Wie sou as 'n polities blootgestelde persoon geklassifiseer word?
PEP's kan wees: staatshoofde, regeringshoofde, ministers en adjunk- of assistentministers. lede van die Parlement. lede van howe van ouditeure of van die direksies van sentrale banke.
Hoe bepaal jy of iemand 'n PEP is?
FATF-aanbeveling 12 definieer 'n PEP as om iemand te wees aan wie 'n prominente openbare funksie toevertrou is (maar dalk nie meer word nie). Die taal van Aanbeveling 12 stem ooreen met 'n moontlike oop-einde-benadering (d.w.s. "eens 'n PEP–kon altyd 'n PEP bly").
Wat is drie tipes polities-blootgestelde persone?
Wie kwalifiseer as 'n PEP in Kanada?
- Staatshoofde.
- Senior politici.
- Senior politieke party-amptenare.
- Senior regering of geregtelike amptenare.
- Hooggeplaaste militêre amptenare.
- Uitvoerende beamptes in staatsbeheerde korporasies en entiteite.
Watter van die volgende sal voorbeelde wees van polities-blootgestelde persone?
Die Woordelys definisie van polities blootgestelde persoon verskaf 'n paar voorbeelde van dietipes prominente openbare funksies wat aan 'n individu deur 'n buitelandse of binnelandse regering toevertrou is of mag gewees het (bv. staatshoofde of regeringshoofde, senior politici, senior regering, geregtelike of militêre …
Aanbeveel:
Is dement polities korrek?
Dus, die mees polities korrekte en akkurate term deesdae is: persoon wat met demensie leef. Is dit reg om iemand demente te noem? dementia • Alzheimer se siekte en ander vorme van demensie • 'n vorm van demensie • 'n tipe demensie • simptome van demensie.
Wie is die liggaam polities?
Die liggaamspolitiek is 'n staat - soos 'n stad, ryk, of staat-beskou metafories as 'n fisiese liggaam. Histories word die soewerein tipies as die liggaam se kop uitgebeeld, en die analogie kan ook uitgebrei word na ander anatomiese dele, soos in politieke lesings van Aesopus se fabel van "
Is polities-godsdienstig 'n woord?
byvoeglike naamwoord. Beide polities en godsdienstig; met betrekking tot politiek en godsdiens. Wat is politieke godsdiens? 'n Persoon wie se godsdienstige oortuigings deur politiek beïnvloed word, of wat politieke aksie neem op grond van godsdienstige oortuigings.
Is die ekonomie polities?
Politieke ekonomie is die studie van produksie en handel en hul verhoudings met wetgewing, gebruike en regering; en met die verdeling van nasionale inkomste en rykdom. … Politieke ekonomie, waar dit nie as 'n sinoniem vir ekonomie beskou word nie, kan na baie verskillende dinge verwys.
Groei tandvleis oor blootgestelde been?
In meeste gevalle groei die tandvleis heeltemal oor en maak die tandonttrekkingssok binne een tot twee weke toe. Oor die volgende jaar word die bloedklont vervang deur been wat die sok vul. In 'n pasiënt met 'n droë sok, vul bloed nie die ekstraksie-sok nie of die bloedklont gaan verlore.
