Die definisie van polities-blootgestelde persoon (PEP) is 'n individu met 'n hoëprofiel politieke rol, of wat met 'n prominente openbare funksie toevertrou is. Hulle bied 'n hoër risiko vir betrokkenheid by geldwassery en/of terreurfinansiering vanweë die posisie wat hulle beklee.
Wie sou as 'n polities blootgestelde persoon geklassifiseer word?
PEP's kan wees: staatshoofde, regeringshoofde, ministers en adjunk- of assistentministers. lede van die Parlement. lede van howe van ouditeure of van die direksies van sentrale banke.
Hoe bepaal jy of iemand 'n PEP is?
FATF-aanbeveling 12 definieer 'n PEP as om iemand te wees aan wie 'n prominente openbare funksie toevertrou is (maar dalk nie meer word nie). Die taal van Aanbeveling 12 stem ooreen met 'n moontlike oop-einde-benadering (d.w.s. "eens 'n PEP–kon altyd 'n PEP bly").
Wat is drie tipes polities-blootgestelde persone?
Wie kwalifiseer as 'n PEP in Kanada?
- Staatshoofde.
- Senior politici.
- Senior politieke party-amptenare.
- Senior regering of geregtelike amptenare.
- Hooggeplaaste militêre amptenare.
- Uitvoerende beamptes in staatsbeheerde korporasies en entiteite.
Watter van die volgende sal voorbeelde wees van polities-blootgestelde persone?
Die Woordelys definisie van polities blootgestelde persoon verskaf 'n paar voorbeelde van dietipes prominente openbare funksies wat aan 'n individu deur 'n buitelandse of binnelandse regering toevertrou is of mag gewees het (bv. staatshoofde of regeringshoofde, senior politici, senior regering, geregtelike of militêre …
