ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, die voormalige eienaar en operateur van 'n Martinsville-onderneming het vroeër meer as $4,3 miljoen se wins vir 'n internasionale dwelmkartel gewas, is verlede week in die Amerikaanse distrikshof tot 96 maande federale tronkstraf gevonnis.
Hoe was die kartel geld?
Toe sy dwelms na die VSA gesmokkel en verkoop is, moes hy op een of ander manier die geld was. … Dwelmsmokkelaars doen dit deur items soos klere of elektronika wat maklik verkoop word by 'n wettige maatskappy in die VSA te koop, en dan die items aan die ander kant van die grens vir pesos te verkoop.
Waarom wit dwelmkartelle geld?
Die rede waarom misdadigers en terreurgroepe hul geld moet was, is om hulle te legitimeer voordat hulle in die finansiële stelsel as wettige geldeenheid ingevoer word. Geldwassery is die proses om onwettige opbrengste om te skakel in "skoon" geld, wat nie teruggevoer kan word na die oorspronklike bron van inkomste nie.
Watter bank gebruik die kartel?
HSBC het geldwasserydienste van meer as $881 miljoen aan verskeie dwelmkartelle gelewer, insluitend Mexiko se Sinaloa-kartel en Colombia se Norte del Valle-kartel.
Hoeveel dwelmgeld word in die VSA gewas?
Die VSA word dikwels gesien as 'n ideale plek vir handelaars om hul winste te was. Ongeveer $300 miljard se vuil geld word elke jaar in die land gewas, volgens die Tesourie-departement. Byten minste een derde hou verband met onwettige dwelmopbrengs wat hoofsaaklik aan Colombiaanse en Mexikaanse kartelle gekoppel is.
