Geldwassery is die onwettige proses om groot bedrae geld te maak wat deur 'n kriminele aktiwiteit gegenereer word, soos dwelmhandel of terreurbefondsing terreurbefondsing CFT, of Combating the Financing of Terrorism, verwys na 'n stel van standaarde en regulatoriese stelsels wat bedoel is omterreurgroepe te verhoed om geld deur die bankstelsel of ander finansiële netwerke te was. https://www.investopedia.com › terme › bekamping-finansiering-…
Bekamping van die Finansiering van Terrorisme (CFT) Definisie - Investopedia
blyk uit 'n wettige bron te kom.
Wat is 'n paar voorbeelde van geldwassery?
Voorbeelde van geldwassery. Daar is verskeie algemene tipes geldwassery, insluitend casinoskemas, kontantbesigheidskemas, smurf-skemas, en buitelandse beleggings-/heen-en-weer-skemas. 'n Volledige geldwassery-operasie sal dikwels verskeie van hulle betrek aangesien die geld rondgeskuif word om opsporing te vermy.
Wat gebeur as jy geld witwas?
Geldwassery skuldigbevindings lei gewoonlik tot boetes, tronkstraf, proeftydperk of 'n kombinasie van strawwe. Tronk. Geldwassery word amper as 'n misdryf aangekla, maar in sommige state is aanklagte van misdryf moontlik.
Waarom was misdadigers geld?
Wanneer hulle geld maak uit misdaad, gebruik misdadigers dit vir een van drie doeleindes – om in 'n ander misdaad te belê, om weg te kruip om later te gebruik of om nou te spandeer. … Belastingontduikers wasgoedgeld so dat hulle kan lieg oor waar geld en bates vandaan kom om belasting te ontduik.
Wat gebeur as jy van geldwassery verdink word?
In die Verenigde Koninkryk word bewerings van geldwassery wat verband hou met ná 24 Februarie 2003 gedek deur die Wet op die Opbrengs van Misdaad 2002 (POCA); afdelings 327-329. Daar is drie hoofmisdrywe wat deur POCA geskep is, wat strawwe van tot 14 jaar tronkstraf oplê.
