Geldwassery is die onwettige proses om groot bedrae geld te maak wat deur 'n kriminele aktiwiteit gegenereer word, soos dwelmhandel of terreurbefondsing terreurbefondsing CFT, of Combating the Financing of Terrorism, verwys na 'n stel van standaarde en regulatoriese stelsels wat bedoel is omterreurgroepe te verhoed om geld deur die bankstelsel of ander finansiële netwerke te was. https://www.investopedia.com › terme › bekamping-finansiering-…
Bekamping van die Finansiering van Terrorisme (CFT) Definisie - Investopedia
, blyk uit 'n wettige bron te kom. Die geld van die kriminele aktiwiteit word as vuil beskou, en die proses "was dit" om dit skoon te laat lyk.
Hoe wit jy geld?
Geldwassery behels drie basiese stappe om die bron van onwettig verdiende geld te verdoesel en dit bruikbaar te maak: plasing, waarin die geld in die finansiële stelsel ingebring word, gewoonlik deur te breek dit in baie verskillende deposito's en beleggings; gelaagdheid, waarin die geld rondgeskuif word om afstand te skep …
Waarom was mense geld?
Wanneer hulle geld maak uit misdaad, gebruik misdadigers dit vir een van drie doeleindes – om in 'n ander misdaad te belê, om weg te kruip om later te gebruik of om nou te spandeer. … Belastingontduikers witwas geld sodat hulle kan lieg oor waar geld en bates vandaan kom om belasting te ontduik.
Wat is voorbeelde van geldwassery?
Voorbeelde van geldwassery. Daar is verskeie algemene tipes geldwassery, insluitend casinoskemas, kontantbesigheidskemas, smurf-skemas, en buitelandse beleggings-/heen-en-weer-skemas. 'n Volledige geldwassery-operasie sal dikwels verskeie van hulle behels, aangesien die geld rondgeskuif word om opsporing te vermy.
Wie was die meeste geld?
Die top 10 lande met die hoogste AML-risiko is Afghanistan (8.16), Haïti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mosambiek (7.82), Kaaimanseilande (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenia (7.18), Jemen (7.12).
