Enige onwettige handeling wat die gebruik van misleiding behels om geld of ander eiendom van 'n finansiële instelling, of van 'n bank se deposante, te bekom, word dikwels as bankbedrog gekategoriseer. Soos ander bedrogmisdrywe, behels bankbedrog die gebruik van 'n "skema of kunsgreep" om iets van waarde te bekom.
Wat is die straf vir die bedrog van 'n finansiële instelling?
(2) om enige van die gelde, fondse, krediete, bates, sekuriteite of ander eiendom wat besit word deur, of onder die toesig of beheer van, 'n finansiële instelling te verkry, deur middel van valse of bedrieglike voorwendsels, voorstellings, of beloftes; sal beboet word met hoogstens $1 000 000 of nie meer as 30 jaar tronkstraf opgelê word nie, of albei.
Wat beteken dit om 'n bank te bedrieg?
Bankbedrog vind plaas wanneer misleiding, voorgee of valse inligting gebruik word om van 'n bank, finansiële instelling of 'n bank se deposante te steel.
Wat is die verskillende tipes finansiële bedrog?
5 tipes finansiële bedrog wat jou jou vryheid sal kos
- Wanbesteding van fondse. Die mees algemene van alle finansiële bedrog is die wanbesteding van fondse. …
- Omkopery en korrupsie. Nog 'n algemene tipe finansiële bedrog is omkopery. …
- Werknemerdiefstal en -verduistering. …
- Identiteitsdiefstal. …
- Ponzi-skemas.
Kan jy tronk toe gaan omdat jy vir die bank gelieg het?
Die boete vir bankbedrog wisselafhangende van die presiese aanklagte wat die beskuldigde in die gesig staar. Maar oor die algemeen sluit aanklagte van bankbedrog tronkstraf en boetes in. Byvoorbeeld, vir 'n individu wat skuldig bevind is aan 'n staatstronkmisdaad vir vervalsing, kan die vonnis tot 2 jaar tronkstraf en tot $10 000 in boetes insluit.
