Ultimate Beneficial Ownership (UBO) is 'n uiteindelike voordelige eienaar of die uiteindelike belanghebbende party verwys na die natuurlike persoon wat uiteindelik 'n kliënt besit of beheer en / of die natuurlike persoon op namens wie 'n transaksie uitgevoer word, volgens die Financial Action Task Force (FATF).
Wie word as 'n uiteindelike voordelige eienaar van 'n rekening beskou?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) is die persoon wat uiteindelik 'n regsentiteit of regspersoon besit tydens 'n transaksie. 'n Uiteindelike Voordelige Eienaar van 'n regsentiteit of persoon kan wees: Enigiemand wat direkte/indireke beheer oor die rekeninghouer het.
Wie is 'n UBO in 'n maatskappy?
Wat bedoel jy met Beneficial Owner (UBO)? Volgens die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) verwys "voordelige eienaar" na die natuurlike persoon wat uiteindelik 'n regsentiteit besit of beheer en/of die natuurlike persoon namens wie 'n besigheid bedryf word.
Wat is UBO in AML?
Wat is 'n Ultimate Beneficial Owner (UBO)? 'n Begunstigde eienaar is 'n regte persoon wat die besigheid (of regsentiteit) besit of beheer.
Kan 'n uiteindelike voordelige eienaar 'n maatskappy wees?
An Ultimate Beneficial Owner is 'n individu wat nie as 'n aandeelhouer van die maatskappy aangeteken is nie, maar wat werklike mag en gesag het om die maatskappy en maai hul winste. Sedert die draai van die eeu, geldmisdade van witwassen en finansiering van terrorisme neem voortdurend toe.
