Ramón Fonseca Mora (gebore 14 Julie 1952) is 'n Panamese romanskrywer en prokureur, sowel as die medestigter van Mossack Fonseca, 'n voormalige regsfirma in Panama met meer as 40 kantore wêreldwyd. … Fonseca en sy lewensmaat Jürgen Mossack is op 10 Februarie 2017 in hegtenis geneem en tronk toe gestuur.
Wat het gebeur Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca het sy sluiting in 2018 aangekondig; meer as 'n miljard dollar is teruggevind en talle lande het hul eie ondersoeke na die skandaal van stapel gestuur. Baie van die individue wat aan oortreding blootgestel is, is tot verantwoording geroep en in baie gevalle gedwing om uit hul verskillende poste te bedank.
Wat het met Mossack Fonseca geword ná die Panama-dokumente?
Mossack word steeds ondersoek deur aanklaers in Keulen, Duitsland, as 'n bykomstigheid tot belastingontduiking, volgens 'n verklaring wat aan Süddeutsche Zeitung verskaf is. Panama se prokureur-generaal se kantoor het aan die koerant gesê dat vyf kriminele ondersoeke wat met Mossack Fonseca verband hou, aan die gang is.
Hoe lank was mossack en Fonseca in die tronk?
Mossack en Fonseca staar reeds vervolging in Panama in die gesig en word verbied om die land te verlaat terwyl hulle op borg is nadat hulle twee maande in die tronk deurgebring het.
Het iemand tronk toe gegaan vir Panama-dokumente?
VSA belastingbetaler Harald Joachim von der Goltz is skuldig bevind aan draad- en belastingbedrog, geldwassery en 'n magdom ander misdade wat met die Panama verband hou. Papierskandaal. Hy is gevonnis tot vier jaar in 'n Amerikaanse federale tronk. Tyd sal leer wie anders in verband met hierdie skandaal aangekla sal word.
