Vir geldwassery-aanklagte wat aanhangig gemaak kan word, moet 'n aanklaer toon dat die persoon geld spesifiek versteek het om die eienaarskap en bron van die geld te verberg, sowel as beheer oor die geld, om dit te laat lyk asof dit van 'n wettige bron af kom.
Hoekom is dit moeilik om geldwassers vas te trek?
Een rede waarom geldwassery so moeilik kan wees om op te spoor, is dat dit noodwendig verband hou met ander misdade. … Geldwassery word gedefinieer as die proses van toesmeer, of “wassery”, onwettig bekom geld om spore van kriminele aktiwiteite weg te vee en te laat lyk asof dit wettig verkry is.
Is geldwassery naspeurbaar?
Onwettige kontant: Kontanttransaksies is veral kwesbaar vir geldwassery. Kontant is anoniem, omskepbaar en draagbaar; dit dra geen rekord van die bron, eienaar of legitimiteit daarvan nie; dit word regoor die wêreld gebruik en gehou; en is moeilik om op te spoor sodra dit bestee is.
In watter stadium is geldwassery maklik om op te spoor?
Tweede fase behels die vermenging van die fondse. Dit is belangrik om die fondse van onwettige bronne met wettige te meng. Dit is relatief baie moeilik om geldwassery op hierdie stadium op te spoor. In die derde fase vloei geld terug na die begunstigde. Hierdie fases word plasing, lae en integrasie genoem.
Hoe kan ek geld wettiglik versteek?
Kom ons kyk na vyf van die gewildste maniere omversteek en beskerm jou geld wettiglik
- Buitelandse Batebeskermingstrusts. …
- maatskappye met beperkte aanspreeklikheid. …
- Buitelandse Bankrekeninge. …
- Aftree-rekeninge. …
- Oordrag van bates.
